您现在的位置:中国早晚报主页 > 企业资讯 > 返回首页

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决

2020-05-23 06:01编辑:编辑07人气:


北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决

  股票代码:600658股票简称:电子城编号:2020-031

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  第十一届董事会第十九次会议

  决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)第十一届董事会第十九次会议于2020年5月22日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案:

  一、《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。

  表决情况:公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁旻先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司为盘活存量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道,拟以全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)所持的物业开展信托融资,取得不超过7.5亿元的信托贷款,贷款期限不超过一年,用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外,公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务,同时由公司实际控制人北京电子控股有限责任公司

  (以下简称“北京电控”)为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

  根据《公司章程》的有关规定,北京电控提供担保事项构成关联交易;公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务亦需提交公司股东大会审议。

  公司董事会同意电子城有限上述信托融资计划,并提请公司股东大会授权公司管理层洽谈相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于差额补足及关联交易的公告》(临2020-032)。

  二、审议通过《公司提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议于2020年6月8日9时30分,在公司会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,审议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司召开2020年第四次临时股东大会的通知》(临2020-033)。

  特此公告。

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月22日

  股票代码:600658股票简称:电子城编号:临2020-032

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  关于差额补足及关联交易的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)所持的物业开展信托融资,取得不超过7.5亿元的信托贷款,贷款期限不超过一年,用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外,公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务,同时由公司实际控制人北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

  ●过去12个月与北京电控进行的同类关联交易:除已经公司股东大会批准的日常关联交易外,近十二个月累计同类关联交易如下:

  1、经公司2019年7月31日召开的第十一届董事会第三次会议,及公司2019年8月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》,北京电控为公司发行公司债券(发行总额度25亿元)提供不可撤销的连带责任保证担保,公司向北京电控提供相应的反担保。

  2、经公司2020年4月15日召开的第十一届董事会第十六次会议,及公司2020年5月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,公司向北京电控申请额度不超过人民币7亿元的银行委托贷款,借款期限为一年,利率执行央行同期基准利率,在借款到期日前一次性偿还本金及利息。

  ●本次北京电控为公司向电子城有限开展信托融资提供差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,尚需获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  一、本次关联交易概述

  公司为盘活存量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道,拟以全资子公司电子城有限所持的物业开展信托融资,取得不超过7.5亿元的信托贷款,贷款期限不超过一年,用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外,公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务,同时由公司实际控制人北京电控为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

  根据《公司章程》的有关规定,公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务需提交公司股东大会审议。

  北京电控持有公司45.49%的股份,为公司控股股东。根据《公司章程》的有关规定,北京电控提供担保事项构成关联交易,需经公司股东大会审议,但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准,不构成重大资产重组。

  二、关联方介绍

  名称:北京电子控股有限责任公司

  注册资本:241,835万元

  法定代表人:王岩

  成立时间:1997年4月8日

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路12号

  经营范围:授权内的国有资产经营管理;通讯类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。

  关联关系说明:北京电控是公司的控股股东。

  最近一年又一期的主要财务数据:

  币种:人民币单位:万元

  ■

  三、本次关联交易标的基本情况

(来源:网络整理)

织梦二维码生成器
0
已推荐
  • 凡本网注明"来源:中国早晚报的所有作品,版权均属于中中国早晚报,转载请必须注明,http://www.zaowannews.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
过完年回来居然胖了6斤,春季运动减肥计划赶紧安排上~

过完年回来居然胖了6斤,春季运动减肥计划赶紧安排上~



返回首页