您现在的位置:中国早晚报主页 > 企业资讯 > 返回首页

北京京西文化旅游股份有限公司关于收到股东联合提请召开临时股东

2021-09-15 08:10编辑:编辑07人气:


原标题:北京京西文化旅游股份有限公司关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“生命人寿”)和青岛西海岸控股发展有限公司(以下简称“西海岸控股”)《关于联合提请董事会召开临时股东大会的函》,要求公司召开临时股东大会审议如下事项:

  1.《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案》

  1.1提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.2提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.3提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.4提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.5提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.6提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

  2.《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立董事的议案》

  2.1提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事

  2.2提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事

  2.3提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事

  3.《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》

  3.1提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事

  3.2提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事

  4.《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司章程〉的议案》

  5.《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  公司董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,在十日内进行审议并提出书面反馈意见。

  特此公告。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月十五日

  附件1

  关于北京文化董事会换届选举

  暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案

  鉴于北京文化第七届董事会任期已于2021年6月18日届满,北京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且北京文化已于2021年8月27日收到北京证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施,此外,北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施,审计机构对北京文化2020年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告,部分董事无法保证北京文化2020年年报、2021年第一季度报告和2021年半年度报告内容的真实准确完整,公司股票被实施“其他风险警示”处理,部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况,为规范公司治理,维护股东权益,联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举,其中生命人寿提名陶蓉女士、叶宁先生、贾轶群女士、郭庆胜先生为北京文化第八届董事会非独立董事,西海岸控股提名薛莉女士、张甲勇先生为北京文化第八届董事会非独立董事,具体如下:

  1.1提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.2提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.3提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.4提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.5提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

  1.6提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

  本提案涉及的上述非独立董事候选人的任期为三年,自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件6至附件11。

  附件2

  关于北京文化董事会换届选举

  暨提名选举第八届董事会独立董事的议案

  鉴于北京文化第七届董事会任期已于2021年6月18日届满,北京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且北京文化已于2021年8月27日收到北京证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施,此外,北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施,审计机构对北京文化2020年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告,部分董事无法保证北京文化2020年年报、2021年第一季度报告和2021年半年度报告内容的真实准确完整,公司股票被实施“其他风险警示”处理,部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况,为规范公司治理,维护股东权益,联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举,其中生命人寿提名陆群威先生为北京文化第八届董事会独立董事,西海岸控股提名孟翔先生、王天楚先生为北京文化第八届董事会独立董事,具体如下:

  2.1提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事

  2.2提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事

  2.3提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事

  本提案涉及的上述独立董事候选人的任期为三年,自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件12至附件14。

  附件3

  关于北京文化董事会换届选举

  暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案

  鉴于北京文化第七届董事会任期已于2021年6月18日届满,北京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且北京文化已于2021年8月27日收到北京证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施,此外,北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施,审计机构对北京文化2020年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告,部分董事无法保证北京文化2020年年报、2021年第一季度报告和2021年半年度报告内容的真实准确完整,公司股票被实施“其他风险警示”处理,部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况,为规范公司治理,维护股东权益,联合提案方提议北京文化监事会进行换届选举,其中生命人寿提名张峰先生为北京文化第八届监事会股东代表监事,西海岸控股提名陈曦女士为北京文化第八届监事会股东代表监事,具体如下:

  3.1提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事

  3.2提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事

  本提案涉及的上述股东代表监事候选人的任期为三年,自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件15至附件16。

  附件4

  关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》的议案

  为提升北京文化形象,增加北京文化的品牌影响力,提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》,具体如下:

  ■

  除上述修改外,《北京京西文化旅游股份有限公司章程》其他条款保持不变。

  附件5

  关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案

  为确保《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》与《北京京西文化旅游股份有限公司章程》规定的内容一致,提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的规定。具体修改条款如下:

  ■

  除上述修改外,《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

  附件6

  陶蓉女士简历

  陶蓉女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生(双学位)。曾任中国戏剧学院讲师、传奇梦想(北京)文化传媒有限公司董事长。现任北京京西文化旅游股份有限公司副董事长,北文时代(厦门)影视文化传媒有限公司法定代表人、经理、执行董事。

  截至目前,陶蓉女士持有北京文化40万股股份,系其作为激励对象参加北京文化2016年第二期限制性股票激励计划时取得,除现在北京文化股东富德生命人寿保险股份有限公司及相关公司任职外,陶蓉女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  陶蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。陶蓉女士因北京文化涉嫌信息披露违法违规一案,于2021年8月27日收到北京证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对其作出警告,并处以3万元罚款的行政处罚,最终依据中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚决定书》结论为准。根据北京文化经营管理和业务发展需要,并基于北京文化持续稳定运行等方面考虑,联合提案方拟提名陶蓉女士为北京文化第八届董事会非独立董事候选人,该事项不影响北京文化规范运作。除前述情形外,陶蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。陶蓉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

  附件7

  叶宁先生简历

  叶宁先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任陕西省分行职员、有限公司法务经理,青岛鲁创投资管理有限公司副总、法务总监,青岛西海岸发展(集团)有限公司办公室副主任,青岛西海岸金融发展有限公司法务总监,青岛西海岸控股发展有限公司法务总监,青岛海发文化会展(集团)有限公司首席执行官,北京电影学院现代创意媒体学院董事,青岛海发文化会展(集团)有限公司董事、总经理。现任青岛聚富汇银资产管理有限公司监事,青岛西海岸发展(集团)有限公司风控合规部部长,青岛东方影都产业控股集团有限公司董事、副总经理,青岛东方影都文化发展有限公司董事,青岛东方影都影视产业管理有限公司董事,青岛影都生态观光园有限公司董事长,青岛积米崖港务有限公司董事长,青岛西海岸旅游客运有限公司董事长,青岛西海岸环球旅游会展有限公司董事长,青岛西海岸文化产业投资有限公司法定代表人、董事长,青岛影都电影博物馆有限公司董事长,青岛水灵山水陆交通有限公司董事长,青岛妙文海发同舟科技有限公司副董事长,青岛盛心海发科技有限公司董事,青岛满天下文化投资发展有限公司法定代表人、董事、总经理,青岛海融藏马山影视产业有限公司董事,青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院)法定代表人,青岛海发文化(集团)有限公司董事、总经理。

  截至目前,薛莉女士未持有北京文化股份。除现在北京文化股东青岛西海岸控股发展有限公司及其关联公司任职外,薛莉女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  薛莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。薛莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

  附件11

  张甲勇先生简历

  张甲勇先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任青岛银集团公司青岛专用汽车厂财务,青岛经协会计师事务所审计一部主任、评估部主任,青岛市科委下属青岛市风险投资中心青岛会计师事务所科技分所筹建负责人,山东恒盛会计师事务所副所长,青岛兰德会计师事务所有限公司质量控制负责人。现担任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所负责人、总所合伙人,山东新华锦国际股份有限公司独立董事,青岛靖帆新材料科技股份有限公司独立董事。

  截至目前,孟翔先生未持有北京文化股份,与持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

  孟翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。孟翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则规定的担任公司独立董事的任职资格。

  附件14

  王天楚先生简历

  王天楚先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾担任广东万商律师事务所(现万商天勤(深圳)律师事务所)专职律师。现任山东国曜琴岛(青岛)律师事务所专职律师、高级合伙人、金融法律事务一部部长,中华全国律师协会网络与高新技术法律专业委员会委员,山东省律师协会网络和电子商务法律专业委员会主任,青岛市律师协会网络与电子商务委员会主任,青岛市人民政府法律顾问,最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家,青岛大学法学院研究生实践指导教师,中国海洋大学法律硕士教育中心法律实训专家库入库专家,上海交通大学信息内容分析技术国家工程实验室网络空间治理研究中心特邀研究员,青岛仲裁委员会互联网仲裁院副院长,青岛仲裁委员会仲裁员,兰州仲裁委员会仲裁员,武汉仲裁委员会仲裁员,武汉仲裁委员会互联网仲裁院专家咨询委员会专家委员,青岛市食品工业协会监事。

  截至目前,王天楚先生未持有公司股份,与持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王天楚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。王天楚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则规定的担任公司独立董事的任职资格。

  截至目前,王天楚先生暂未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》(深证上[2021]336号),王天楚先生已经出具书面承诺,其将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  附件15

  张峰先生简历

  张峰先生,1979年10生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾担任富德生命人寿河北分公司计划财务部任核算室主任、预算室主任、副总经理(主持工作)、总经理等职务。现任北京京西文化旅游股份有限公司财务副总监。

  截至目前,张峰先生未持有公司股份,与持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  张峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。张峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

  附件16

  陈曦女士简历

  陈曦女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有法律职业资格、AMAC基金从业资格、SAC证券业从业资格。曾担任山东省沂南县广播电视局电台编辑,山东华商律师事务所实习律师,山东德衡律师事务所律师,山东铭丰律师事务所二级合伙人,北京市金杜律师事务所青岛分所资深律师,软控股份有限公司法律办公室主任,青岛巨峰科技创业投资有限公司风控部部长,青岛巨峰创盈股权投资有限公司副总兼风控总监。现任青岛西海岸金融发展有限公司风控总监,青岛西海岸控股发展有限公司风控总监,青岛西发集采贸易有限公司监事,青岛西海岸融资担保有限公司总经理兼董事,青岛海发供应链管理有限公司董事,青岛西海岸小额贷款有限公司董事,青岛海发融资租赁有限公司监事。

  截至目前,陈曦女士未持有北京文化股份,除现在北京文化股东青岛西海岸控股发展有限公司及其关联公司任职外,陈曦女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  陈曦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。陈曦女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

北京京西文化旅游股份有限公司关于收到股东联合提请召开临时股东

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

(来源:网络整理)

织梦二维码生成器
0
已推荐
  • 凡本网注明"来源:中国早晚报的所有作品,版权均属于中中国早晚报,转载请必须注明,http://www.zaowannews.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
天气转暖冻土融化致路面沉降 北京这地儿的河边坑洼道路修好了

天气转暖冻土融化致路面沉降 北京这地儿的河边坑洼道路修好了



返回首页